證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2019-10

陜西寶光真空電器股份有限公司

2018年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 《公司2018年度利潤分配預(yù)案》尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議審議通過《公司2018年度利潤分配預(yù)案》，預(yù)案具體內(nèi)容如下：

經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,465,510.23元（合并報表）。提取法定盈余公積3,305,563.18元；根據(jù)2017年度股東大會決議，公司以2017年12月31日公司股份總數(shù)235,858,260股為基數(shù)，向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利，每10股人民幣0.25元，共計派發(fā)現(xiàn)金5,896,462.48元；根據(jù)相關(guān)文件要求，經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，本公司2018年將“三供一業(yè)”職能進(jìn)行了分離移交，其中無償移交資產(chǎn)賬面凈值為2,868,694.67元，承擔(dān)資產(chǎn)改造費用5,783,105.60元，共計8,651,800.27元。加上年度未分配利潤217,749,888.66元，2018年度可供股東分配的利潤為238,361,572.96元。

為向股東提供充分合理的投資回報，并結(jié)合公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，公司擬定的2018年度公司利潤分配方案為：擬以2018年12月31日公司股份總數(shù)235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金15,330,786.90元，當(dāng)年現(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為39.86%。同時，公司擬以2018年12月31日公司總股本235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股（含稅）。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

獨立董事對《公司2018年度利潤分配預(yù)案》發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：公司擬定的2018年度利潤分配預(yù)案是結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求制定的，符合公司的實際情況，為投資者提供了充分的投資回報，充分維護(hù)了廣大投資者的利益，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意將《公司2018年度利潤分配預(yù)案》提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2019年4月10日