證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)： 2014-05

陜西寶光真空電器股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

重要內(nèi)容提示：

交易內(nèi)容

本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易為公司向關(guān)聯(lián)方施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常持續(xù)性銷售產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易；交易金額按實(shí)際發(fā)生金額累計(jì)計(jì)算。

交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

鑒于公司副總經(jīng)理胡唯先生在施耐德（陜西）寶光電器有限公司（中外合資企業(yè)，外資控股比例為70%）兼任副董事長(zhǎng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常銷售產(chǎn)品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2014年度該項(xiàng)日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額預(yù)計(jì)將不超過人民幣1.5億元。

鑒于陜西寶光集團(tuán)有限公司持有施耐德（陜西）寶光電器有限公司30%股權(quán)，董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事佟紹成先生、李軍望先生自愿回避表決，參加表決的5名董事全部同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

施耐德（陜西）寶光電器有限公司是施耐德電氣集團(tuán)與陜西寶光集團(tuán)于2006年共同組建的一家專業(yè)從事中、高壓真空斷路器及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的中外合資企業(yè)（外資控股比例為70%）。公司總部位于國(guó)內(nèi)中高壓產(chǎn)業(yè)基地陜西省寶雞市高新科技園區(qū)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

預(yù)計(jì)2014年公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司銷售真空滅弧室等產(chǎn)品將不超過1.5億元。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

完全依據(jù)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格確定，根據(jù)實(shí)際需求簽署銷售合同，與對(duì)非關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品的交易價(jià)格和政策一致，無(wú)重大高于或低于正常交易價(jià)格情況。

五、交易的目的以及對(duì)本公司的影響

施耐德（陜西）寶光電器有限公司控股股東在全球電氣行業(yè)占有較大的市場(chǎng)份額，自身實(shí)力雄厚，在全球范圍內(nèi)具有強(qiáng)大的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和渠道，從該公司近年來的發(fā)展實(shí)踐證明，其發(fā)展速度迅猛，采購(gòu)我公司產(chǎn)品的數(shù)量和金額逐年激增，已躍升為我公司第一大客戶，我公司與其常年合作將有利于公司擴(kuò)大真空滅弧室的銷售，提升公司市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品知名度，提高公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

六、獨(dú)立董事的意見

公司獨(dú)立董事崔景春先生、胡鐵權(quán)先生、胡濱先生經(jīng)過調(diào)研和審查，就本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見是：

1、近幾年施耐德（陜西）寶光電器有限公司已經(jīng)成為公司第一大客戶，雙方均按照市場(chǎng)原則互信合作，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)固的商業(yè)合作關(guān)系，我們認(rèn)為該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于穩(wěn)固并進(jìn)一步擴(kuò)大公司的產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司真空滅弧室的市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品知名度，提高公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力；

2、交易對(duì)方為大型國(guó)際跨國(guó)企業(yè)的控股子公司（控股比例為70%），一直以來與我公司發(fā)生的交易均嚴(yán)格遵守市場(chǎng)規(guī)則，操作透明規(guī)范，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)完全依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則來確定，交易價(jià)格公平、公允。

七、備查文件目錄

1、 董事會(huì)決議；

2、 經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董 事 會(huì)

2014年2月27日