證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)： 2012-05

陜西寶光真空電器股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年3月12日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真等方式向與會(huì)人員發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知，2012年3月22日會(huì)議在公司如期召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席付宗喜先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

一、通過(guò)《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

該議案尚須提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

二、通過(guò)《2011年年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)同意將該議案提交2011年度股東大會(huì)審議,并認(rèn)為：

1、年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。

同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

三、同意《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)地反映了公司2011年度的財(cái)產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),同意將該議案提交2011年度股東大會(huì)審議。

同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2012年3月22日